Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ dùng AI để rửa tiền
Thứ sáu, 30/05/2025 10:06 (GMT+7)
Công an Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng, lần đầu ghi nhận tội phạm rửa tiền sử dụng công nghệ AI để qua mặt bảo mật ngân hàng.
Ngày 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền cực lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Cơ quan công an đã bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thái Bình
Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao, lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để qua mặt các lớp bảo mật ngân hàng trong quá trình rửa tiền.
Cụ thể, các đối tượng điều hành trang web cá cược "KUBET" đặt máy chủ ở nước ngoài, cho phép người chơi tham gia đánh bạc qua các trò như cá độ bóng đá, tài xỉu, xổ số... Chỉ cần điện thoại thông minh, người chơi tạo tài khoản, liên kết với ngân hàng để nạp và rút tiền.
Tính đến khi bị triệt phá, hệ thống đã có hơn 1 triệu tài khoản, với tổng số tiền cá cược vượt 1.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, để rửa tiền, các đối tượng ở Đài Loan thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, dùng máy tính điều khiển điện thoại từ xa, thực hiện hàng loạt giao dịch phức tạp nhằm che giấu dòng tiền. Với các giao dịch lớn yêu cầu quét sinh trắc học, chúng còn dùng công nghệ AI tạo clip giả khuôn mặt chủ tài khoản để vượt qua bảo mật ngân hàng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Sòng bạc trong rừng được tổ chức tinh vi, khiến các chiến sĩ công an phải trèo đèo lội suối để đột kích bắt 36 đối tượng, thu giữ khoảng 800 triệu đồng.
Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 400 tỷ đồng để điều tra về hành vi "tổ chức đánh bạc."
Ngai vàng triều Nguyễn – bảo vật quốc gia tại điện Thái Hòa bị du khách phá hoại, TP Huế được chấp thuận lập hội đồng khoa học để đánh giá và phục chế.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp tiền tại một phòng giao dịch ngân hàng ở phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Dù đã có lệnh cấm toàn diện từ đầu năm 2025, thuốc lá điện tử (TLĐT) vẫn âm thầm len lỏi vào môi trường học đường thông qua mạng xã hội và các nhóm kín, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, sinh viên.
TAND TP Hà Nội tuyên mức án 11 năm tù đối với cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An về tội nhận hối lộ. Tổng hợp với bản án 4 năm tù ở vụ án trước đó, tòa buộc bị cáo An phải chấp hành hình phạt 15 năm tù giam.
