hoặc
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
hoặc
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
Nhập email của bạn để lấy lại mật khẩu
Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung mua 2 trang web để tạo đường dẫn vào cổng game online và thu tiền của người tham gia, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các bị hại.
Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Hán Hữu Hải (39 tuổi, còn gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, còn gọi là Evans Trung Trần) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, vào tháng 12/2021, Công an TP HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người về việc bị lừa đảo thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo mang tên Winrich và Wintop1. Hải và Trung được xác định là hai người trực tiếp tổ chức và điều hành hệ thống này. Nhiều cá nhân khác có liên quan đến vụ án hiện chưa rõ lai lịch, nên cơ quan điều tra đã tách vụ việc để tiếp tục xử lý sau.
Lập sàn ảo, dẫn dụ người chơi rồi đánh sập để chiếm đoạt
Theo cáo trạng, Hán Hữu Hải quen biết Trần Lê Phạm Trung từ năm 2018 trong quá trình đầu tư tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn bạc mở một cổng game bài online có tên Bacarat nhằm thu hút người tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền. Hải thông qua một người tên Vinh (sống tại Anh, chưa rõ danh tính) để mua hai tên miền quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD, dùng làm cổng vào trò chơi.
Cả hai sàn Winrich và Wintop1 được thiết kế theo mô hình đa cấp, lấy tiền người chơi sau trả cho người chơi trước. Hải đảm nhận việc vận hành hệ thống, còn Trung chịu trách nhiệm quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zoom để thu hút người chơi. Ngoài ra, nhóm còn có các “Leader” và đại lý khác tham gia kêu gọi người dùng, nhưng hiện chưa xác minh được lai lịch của những người này.
Người tham gia phải mở ví điện tử và mua USDT – một loại tiền kỹ thuật số có giá trị tương đương 1 USD – rồi chuyển vào ví của nhóm tổ chức. Trên sàn Winrich, 1 USDT được quy đổi thành 1.000 Gold, trong khi ở sàn Wintop1 thì 1 USDT tương đương với 1 đơn vị tiền trong game. Tất cả số USDT nạp vào đều được chuyển về ví do Hải kiểm soát.
Từ tháng 6 - 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop1 với tổng số tiền nạp lên đến 2,5 triệu USDT. Riêng sàn Winrich ghi nhận khoảng 400 người chơi, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT. Thời gian đầu, nhóm tổ chức cho phép người chơi rút một phần tiền để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau đó họ bắt đầu cố tình gây khó khăn trong quá trình rút tiền nhằm giữ lại số tiền lớn trong hệ thống.
Ngoài việc dùng tiền người sau trả cho người trước, Hải còn bị cáo buộc bán số USDT thu được trên các sàn giao dịch như Binance và Trust rồi quy đổi thành tiền thật để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Khi hệ thống không còn khả năng chi trả và biết rằng cơ quan chức năng đang truy quét các sàn tiền ảo bất hợp pháp, Hải và Trung đã thống nhất đánh sập cả hai sàn để chiếm đoạt tài sản của người chơi.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của ít nhất 10 bị hại, dựa trên các sao kê ngân hàng, lời khai và tài liệu liên quan. Với 3 trường hợp còn lại, do không liên lạc được nên hiện chưa thể xác định rõ vai trò và mức độ thiệt hại.
Rủ anh em bạn bè cùng đổ tiền vào 'bẫy'
Chị Nhung, một nạn nhân, tham gia sàn Winrich qua giới thiệu của Nguyễn Thị Hiền (biệt danh Alice, chưa rõ danh tính). Hiền gửi đường link qua Telegram để Nhung tạo tài khoản và mua USDT chuyển vào ví của sàn, quy đổi thành Gold. Còn Trung sử dụng Facebook "Evans Justin Jason" gửi đường link cho chị Nhung tham gia phòng Zoom nhằm quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich. Chị Nhung tham gia đầu tư nhiều lần trong vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi tham gia với vai trò Leader, chị Nhung còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Đến đầu tháng 10/2021, Hải và Trung đã đánh sập sàn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại trong ví của chị Nhung.
Ngoài ra, khi tham gia với vai trò Leader, chị Nhung còn giới thiệu cho em trai cùng đầu tư kiếm lợi nhuận trên sàn Wintop và Winrich. Anh này đã bỏ ra một tỷ đồng mở 3 tài khoản, kêu gọi thêm khoảng 10 người khác cùng tham gia. Họ chưa rút được tiền thì sàn đã bị sập.
Tương tự, anh Đạt tham gia sàn Winrich qua giới thiệu của một người bạn, chơi dưới hình thức đánh lệnh xanh - đỏ - hòa, với lợi nhuận trung bình 13% mỗi tuần (sau khi trừ 4% bảo hiểm). Anh nạp 15.000 USD qua sàn Binance để đổi thành USDT, chuyển vào ví của Hiền để quy đổi thành Gold.
Sau đó, anh Đạt còn nạp thêm 100.000 USD và mua gói bảo hiểm để thu hồi vốn, nhưng ngày 26/9/2021, Hiền thông báo sàn "bảo trì" và hẹn đến 15/11/2021 mới rút tiền được. Tuy nhiên, sàn sau đó bị sập, tin nhắn trên Telegram bị xóa, khiến anh Đạt mất toàn bộ số tiền.
Quá trình điều tra, Hải và Trung thừa nhận hành vi phạm tội.
Với hơn 17 triệu người dùng và giá trị thị trường vượt 100 tỷ USD, tiền mã hóa đang âm thầm trở thành một “dòng chảy ngầm” trong nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đang từng bước tiếp cận cuộc chơi toàn cầu này bằng kế hoạch thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Theo chuyên gia, không chỉ nhằm kiểm soát rủi ro, hướng đi mới còn mở ra cơ hội thu thuế hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử đã thúc đẩy nhiều quốc gia trên thế giới nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và phát triển lĩnh vực này.
Bộ Tài chính phải hoàn thiện và trình Nghị quyết thí điểm về quản lý tài sản ảo trong tuần này, nhằm hướng tới việc vận hành sàn giao dịch tiền số và xác định danh tính tài sản số.
Nếu Trần Văn Luyện, nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Vĩnh Phúc – được xác định là đã tự tử và không có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án. Trường hợp đã khởi tố, hồ sơ sẽ được đình chỉ điều tra.
Cục CSGT cho biết, đơn vị đã xử lý hơn 8.800 trường hợp vi phạm trên toàn quốc. Trong đó có hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo một fanpage đăng tải những nội dung không rõ nguồn gốc, không thuộc phạm vi tổ chức hoặc xác nhận của nhà trường.
Công an tỉnh Bình Định đang điều tra, làm rõ vụ một mô tô nước mất lái lao lên bờ làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Hàng trăm chiến sĩ và tình nguyện viên đang khẩn trương thu gom 200kg dầu vón cục tràn vào bãi biển Tuy Hòa dịp lễ 30/4. Sự cố khiến du khách hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch và môi trường địa phương.
Trường Đại học Văn Lang đang phối hợp với khoa Quản lý và bộ phận công tác sinh viên để tiến hành xác minh vụ việc một cách nhanh chóng và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.
