Chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia với quy mô chưa từng có vừa được Mỹ và Anh đồng loạt triển khai, nhắm thẳng vào một trong những đế chế lừa đảo và rửa tiền tinh vi bậc nhất Đông Nam Á, Tập đoàn Prince Group. Với việc thu giữ lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, đây là vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Chiến dịch cũng phong tỏa hàng loạt bất động sản triệu đô tại London, đòn giáng pháp lý đồng bộ này là lời cảnh báo đanh thép gửi đến các tổ chức tội phạm mạng.

Đòn giáng từ Washington: 15 tỷ USD Bitcoin bị khóa sổ

Vào ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức đưa Tập đoàn Prince Group vào danh sách "Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Động thái này kéo theo việc thực thi 146 biện pháp trừng phạt, nhằm cô lập hoàn toàn tập đoàn này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo cáo buộc, Prince Group dưới sự điều hành của Chủ tịch Chen Zhi đã xây dựng và vận hành các khu phức hợp khổng lồ tại Campuchia. Những khu vực này dưới vỏ bọc sòng bạc và khu nghỉ dưỡng thực chất là các trại lừa đảo (scam center), nơi hàng ngàn người bị ép buộc thực hiện các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo nhắm vào các nạn nhân trên khắp thế giới. Đáng chú ý, chiến dịch này cũng nhắm vào một thực thể tài chính liên quan là Huione Group, cáo buộc tập đoàn này đóng vai trò then chốt trong việc rửa số tiền điện tử thu được từ các hoạt động lừa đảo.

Chân dung của kẻ cầm đầu, Chen Zhi cũng dần được hé lộ. Sinh năm 1987 tại Trung Quốc, y đã nhập quốc tịch Campuchia và được cho là đã sử dụng tiền bạc để mua thêm quốc tịch của nhiều quốc gia khác, tạo ra mạng lưới phức tạp để che giấu thân phận và các hoạt động phi pháp.

Cùng lúc, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức truy tố Chen Zhi với các tội danh lừa đảo tài chính trực tuyến và rửa tiền. Mặc dù y hiện vẫn đang lẩn trốn, các công tố viên đã quyết định đưa vụ án ra xét xử dựa trên những bằng chứng đã thu thập được. Nếu bị kết tội, Chen Zhi có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù giam.

Điểm nhấn gây chấn động nhất của chiến dịch chính là việc chính phủ Mỹ đã thành công trong việc xác định và thu giữ một ví điện tử chứa 127.271 Bitcoin thuộc sở hữu của Chen Zhi. Với giá trị ước tính lên tới 15 tỷ USD, đây được xác nhận là vụ thu giữ tài sản kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp Mỹ.

Vụ việc này cho thấy hai điều quan trọng. Thứ nhất, nó phơi bày quy mô lợi nhuận khổng lồ mà các tổ chức tội phạm mạng có thể thu được. Thứ hai, nó chứng tỏ năng lực ngày càng cao của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy vết và thu giữ tài sản trên không gian blockchain, vốn từng được coi là thiên đường cho các hoạt động rửa tiền.

London vào cuộc: Phong tỏa tài sản và đường dây tiền bẩn

Chiến dịch không chỉ giới hạn ở phía Mỹ. Chính phủ Anh cũng đã đưa Prince Group và các tổ chức liên quan vào danh sách trừng phạt của mình. Các thực thể này bao gồm Tập đoàn Jinbei (chuyên về giải trí), sàn giao dịch tiền điện tử Byex và khu nghỉ dưỡng Golden Fortune Resort World.

Hệ quả của lệnh trừng phạt là toàn bộ tài sản của các tổ chức này tại Anh và các vùng lãnh thổ hải ngoại như Quần đảo Virgin sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Cuộc điều tra đã vạch trần cách Chen Zhi và đồng bọn đã sử dụng London như trung tâm để cất giấu và hợp pháp hóa số tiền bẩn thu được. Khối tài sản bị phong tỏa bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng và 17 căn hộ cao cấp.

Phát biểu về vụ việc, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper nhấn mạnh: "Những kẻ đứng sau các trung tâm lừa đảo kinh hoàng này đang hủy hoại cuộc sống của những người dễ bị tổn thương và mua nhà ở London để cất giấu tiền".

Chiến dịch này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nó được cho là có liên quan trực tiếp đến làn sóng thanh niên Hàn Quốc bị lừa đảo, bắt cóc và ép buộc làm việc tại các trại lừa đảo ở Campuchia, vấn đề gây chấn động dư luận Hàn Quốc gần đây. Các nhà chức trách cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ mối liên hệ giữa Prince Group và các đường dây đã tra tấn, bóc lột những người trẻ tuổi này.

×