Một đế chế lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la, khiến 128.000 nạn nhân tan cửa nát nhà rồi cuộc đào thoát ngoạn mục xuyên lục địa, đây không phải là kịch bản của một bộ phim bom tấn Hollywood mà là câu chuyện có thật về "Nữ hoàng Bitcoin" hay "Nữ hoàng lừa đảo Bitcoin" Tiền Chí Mẫn (Zhimin Qian), người vừa nhận tội tại một phiên tòa ở London, khép lại một trong những vụ án tiền điện tử chấn động nhất lịch sử.

Đế chế lừa đảo của "nữ hoàng" và kho báu 61.000 Bitcoin

Sau khi thông tin Tiền Chí Mẫn nhận tội được truyền thông thế giới đưa tin, ngay lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong giới đầu tư tiền kỹ thuật số. Nhiều người thắc mắc, liên tục đặt ra những câu hỏi và hoài nghi, tại sao Tiền Chí Mẫn có thể lừa được hàng chục ngàn Bitcoin như thế? Bằng cách nào? Sao có thể?

Ở đây cần làm rõ, Tiền Chí Mẫn không lừa đảo trực tiếp hay chiếm đoạt tài sản số Bitcoin, bà ta chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư và đem số tiền đó đi mua Bitcoin hòng trốn tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.

Mọi chuyện bắt đầu trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017. Tại Trung Quốc, Tiền Chí Mẫn, một nữ doanh nhân 47 tuổi, đã dựng lên một kế hoạch lừa đảo tài chính khổng lồ, dụ dỗ hơn 128.000 nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.

Cụ thể, Tiền Chí Mẫn thành lập một công ty, thu hút người khác đầu tư vào một loại tiền kỹ thuật số riêng với lời hứa hẹn lợi nhuận 100% đến 300%. Mới đầu, để chiếm được niềm tin của nhà đầu tư, Tiền Chí Mẫn đã dùng thủ thuật để khiến đồng tiền kỹ thuật số riêng tăng trưởng, đáp ứng mong mọi và hi vọng của các nhà đầu tư. Thông qua dự án này, Tiền Chí Mẫn huy động được 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 148 nghìn tỷ đồng) từ hàng trăm ngàn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Tiền Chí Mẫn cũng quảng bá Bitcoin và một số đồng là "vàng kỹ thuật số". Cũng do vậy, bà ta còn có biệt danh "Nữ hoàng Bitcoin" ở Trung Quốc.

Khi gom được một số tiền cực lớn, Tiền Chí Mẫn đã thả trôi toàn bộ dự án, đế chế tiền ảo của "nữ hoàng" sụp đổ, nhà đầu tư liên tục mất trắng khiến chính quyền phải vào cuộc. Nhận thấy nguy cơ, bà ta đã nhanh tay thực hiện một nước đi táo bạo, chuyển toàn bộ số tiền phi pháp khổng lồ sang Bitcoin.

Với khối lượng Bitcoin khổng lồ trong tay (khoảng 61.000 Bitcoin) một con số mà ở thời điểm hiện tại có giá trị lên tới 5,5 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 195 nghìn tỷ VNĐ), Tiền Chí Mẫn đã biến mất không một dấu vết. Kho báu kỹ thuật số này đã giúp Tiền Chí Mẫn trở thành một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất.

Cuộc sống vương giả và tay hòm chìa khóa bất đắc dĩ

Năm 2017, Tiền Chí Mẫn xuất hiện tại London, Anh dưới một thân phận hoàn toàn mới là Trương Nhã Địch (Yadi Zhang), một nữ doanh nhân giàu có với hộ chiếu của quốc đảo St. Kitts and Nevis. Bà ta nhanh chóng thuê một biệt thự sang trọng trị giá hàng triệu bảng Anh và bắt đầu cuộc sống xa hoa như quý tộc.

Song, để biến kho báu Bitcoin thành tiền mặt, siêu xe và những món đồ hiệu, Trương Nhã Địch không thể hoạt động một mình và cần một người giúp sức. Người được chọn là Ôn Kiện (Jian Wen), một nhân viên 43 tuổi đang làm việc tại một quán ăn Trung Quốc.

Từ một nhân viên bình thường, Ôn Kiện bỗng chốc trở thành kẻ tay hòm chìa khóa, giúp bà trùm Trương Nhã Địch rửa những đồng tiền điện tử bẩn bằng cách mua sắm bất động sản, trang sức đắt tiền và tận hưởng những chuyến du lịch xa xỉ khắp châu Âu.

Cái kết của "nữ hoàng Bitcoin"

Tuy nhiên, vỏ bọc hoàn hảo nào rồi cũng có kẽ hở. Sau một thời gian theo dõi, vào năm 2018, cảnh sát Anh đã tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào căn biệt thự của Trương Nhã Địch tại Hamsptead, London. Tại đây, họ đã tìm thấy thứ quan trọng nhất, các thiết bị lưu trữ (ví kỹ thuật số) chứa 61.000 Bitcoin. Đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử đơn lẻ lớn nhất trên toàn cầu từ trước đến nay.

"Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử nước Anh", ông Will Lyne, người đứng đầu Cục Tội phạm Kinh tế và Mạng của Sở Cảnh sát London, tuyên bố. Cuộc điều tra sau đó kéo dài nhiều năm, đòi hỏi sự phối hợp của cảnh sát nhiều quốc gia để làm sáng tỏ toàn bộ mạng lưới tội phạm tinh vi này.

Người cộng sự Ôn Kiện đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm ngoái. Còn "nữ hoàng Bitcoin" Tiền Chí Mẫn hay Trương Nhã Địch sau 5 năm lẩn trốn công lý cuối cùng đã phải thừa nhận mọi tội lỗi trước vành móng ngựa. Bà ta hiện đang chờ đợi một bản án thích đáng cho những gì mình đã gây ra. Nữ thám tử Isabella Grotto tiết lộ, toàn bộ số tài sản khổng lồ từ phi vụ lừa đảo thế kỷ này gần như chắc chắn sẽ bị chính phủ Anh tịch thu.

Vụ án là một lời cảnh tỉnh đanh thép về những rủi ro trong thế giới tiền điện tử, nơi những khối tài sản khổng lồ có thể được tạo ra và che giấu chỉ bằng vài cú click chuột, nhưng công lý dù có muộn màng, cuối cùng cũng sẽ được thực thi.

×