Xét xử vụ Cố ý làm trái xảy ra tại doanh nghiệp có 100% vốn của ngân hàng BIDV

Ngày 16/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 BLHS xảy ra tại công ty cho thuê tài chính – ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (trong đó ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, sở hữu 100% vốn). Sau doanh nghiệp này đổi tên thành công ty cho thuê tài chính TNHH MTV ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này là Bùi Văn Khen (SN 1958), nguyên Giám đốc công ty cho thuê tài chính TNHH MTV ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam và bị cáo Nguyễn Việt Hưng (SN 1968), nguyên Trưởng phòng khách hàng cá nhân ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương. Cả hai bị cáo cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo hồ sơ, ngày 30/11/2005, UBND tỉnh Lai Châu có công văn số 692/VN-UB cho phép công ty xi măng Lào Cai khảo sát, xây dựng dự án đầu tư thủy điện Nậm Giê.

Nhận được công văn đề nghị cung cấp tín dụng đầu tư xây dựng dự án của công ty xi măng Lào Cai, bên ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Lào Cai (BIDV Lào Cai) và công ty cho thuê tài chính đã đồng tài trợ cho Chủ đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Giê là 40 tỷ đồng.

Ngày 10/7/2007, công ty cho thuê tài chính và BIDV Lào Cai ký văn bản số 83/XMLC phân khai tiền vay của công ty cho thuê tài chính.

Theo đó, công ty cho thuê tài chính ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam giải ngân các hạng mục: Thiết bị nhà máy đồng bộ trị giá 16 tỷ đồng; thiết bị phục vụ thi công + chi phí lắp đặt + dụng cụ lắp đặt, trị giá 6 tỷ đồng. Tổng cộng là 22 tỷ đồng.

Theo truy tố, bị cáo Bùi Văn Khen và Nguyễn Việt Hưng đã có hành vi cho công ty xi Măng Lào Cai thuê tài chính bằng hình thức mua máy móc, thiết bị phục vụ Dự án xây dựng thủy điện Nậm Giê. Trong quá trình thực hiện, các bị cáo đã làm trái các quy định của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001, quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính, cụ thể:

Khi ký hợp đồng cho thuê tài sản, công ty cho thuê tài chính không cam kết mua máy móc, thiết bị; không nắm giữ quyền sở hữu tài sản sau cho thuê bằng việc trực tiếp đứng tên ký hợp đồng, đăng ký quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền mà ủy quyền cho bên thuê là công ty xi măng Lào Cai mua, đăng ký quyền sở hữu; sau khi chi tiền mua tài sản không kiểm tra việc sử dụng tài sản, không đôn đốc việc thanh toán tiền thuê theo hợp đồng.

Khi bên thuê có vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện hợp đồng, đã không có biện pháp chấm dứt hợp đồng để thu hồi tài sản, dẫn đến hậu quả công ty xi măng Lào Cai bán, gán, cho thuê tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại cho công ty thuê tài chính tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng (tiền gốc) và hơn 9 tỷ đồng tiền lãi.

Do vậy, VKS xét thấy có đủ căn cứ xác định hành vi của các bị cáp Bùi Văn Khen, Nguyễn Việt Hưng đã vi phạm Điều 1, Điều 24, Điều 27 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ, quy định về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính; điểm 9 Điều 1 Nghị định 65 ngày 19/5/2005 sửa đổi, Điều 28 Nghị định số 16 ngày 02/5/2001.

Theo đó, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của Khen và Hưng đã phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.