Một công ty bất động sản ở TP HCM bị lừa hơn 34 tỉ đồng

Ngày 10-7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bình Phát) mức án 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". 

HĐXX còn tuyên buộc Dương Thanh Cường phải hoàn trả lại cho Công ty Bất động sản FPT số tiền 34 tỉ đồng đã chiếm đoạt, riêng tiền lãi 18 tỉ đồng mà bị hại yêu cầu bồi thường không được chấp nhận.

Tòa đã tổng hợp bản án chung thân trước đó, buộc Dương Thanh Cường phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2006, Công ty Dệt kim Đông Phương ký hợp đồng hợp tác liên doanh góp 10% vốn với Công ty Bất động sản Phương Nam (góp 90%) để xây dựng chung cư và trung tâm thương mại tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM).

Sau đó, Công ty Phương Nam đã chuyển nhượng 80% phần vốn cho Công ty Bình Phát do Cường làm tổng giám đốc. Đến năm 2008, Công ty Bất động sản FPT chuyển khoản 41,5 tỉ đồng (tương đương 2,6 triệu USD) vào tài khoản của Công ty Bình Phát để hợp tác đầu tư xây chung cư. Cường đã chỉ đạo cấp dưới rút hết tiền để chi tiêu cá nhân.

Dương Thanh Cường đã thành lập Công ty Đông Phương Phát để thực hiện việc xây chung cư. Theo đó, Công ty Bình Phát góp 248 tỉ đồng, Công ty Phương Nam 31 tỉ đồng và Công ty Dệt kim Đông Phương góp 31 tỉ đồng.

Công ty Dệt kim Đông Phương góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất tại lô đất số 10, đường Âu Cơ (quận Tân Phú) vào Công ty Bất động sản Đông Phương Phát. Thay vì dùng giấy tờ này để thực hiện việc xây chung cư thì Cương mang đi thế chấp Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank) vay 15.846 lượng vàng SJC.

Do không thực hiện đúng hợp đồng nên Công ty Bất động sản FPT yêu cầu Công ty Bình Phát phải hoàn lại số tiền 41,5 tỉ đồng. Không có tiền trả, Cường dùng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 3 căn nhà mặt tiền đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) giao cho Công ty Bất động sản FPT làm bảo lãnh cho việc thanh toán.

Phát hiện sự việc, Công ty Bất động sản FPT đã làm đơn tố cáo Dương Thanh Cường, yêu cầu trả lại 34 tỉ đồng tiền vốn (do sau nhiều lần đòi nợ, Cường trả được 7,5 tỉ đồng) và 18 tỉ tiền lãi.

Tại tòa, bào chữa cho Dương Thanh Cường, luật sư đề nghị tòa tuyên bị cáo vô tội vì đây là giao dịch dân sự. Tuy nhiên, HĐXX đã bác đề nghị này của luật sư vì thực tế Cường đã dùng thủ đoạn gian dối để mang giấy tờ đất đi thế chấp vay 15.846 lượng vàng SJC mà không thực hiện cam kết xây chung cư như hợp đồng.

Liên quan đến vụ án này, năm 2016, TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dương Thanh Cường đã dùng hồ sơ thế chấp lô đất số 10, Âu Cơ phường Tân Thành, quận Tân Phú để vay 170 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6. Sau đó, bị cáo Cường chỉ đạo cấp dưới mượn lại những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) thế chấp vay mượn tiền, vàng.

Ngoài ra, Cường còn sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh thế chấp để vay 700 tỉ đồng và được Agribank chi nhánh 6 giải ngân 628 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ngoài Dương Thanh Cường lãnh án chung thân thì Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương) lãnh 25 năm tù; Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6) 20 năm tù; Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Siêu mẫu Việt) lãnh 8 năm tù.

Phạm Dũng