Bắt giữ đối tượng lừa đảo hơn 2 tỷ đồng từ các nhà đầu tư tiền ảo
Thứ sáu, 07/02/2025 15:31 (GMT+7)
Thông qua trang web IMB DAO và các kênh mạng xã hội, Hoàng Trung Nghĩa chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng từ các nhà đầu tư tiền ảo.
Ngày 7/2, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa, biệt
danh “Tony Hoàng”, sinh năm 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP
Huế về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa. Ảnh: CA TP Huế
Theo thông tin từ công an, đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa lập
trang web IMB DAO địa chỉ truy cập https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng
xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên: “IMBDAO_VietNam” để chiếm
đoạt tiền từ các nhà đầu tư.
Để gây dựng lòng tin của nhà đầu tư, Nghĩa đưa ra nhiều
thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: quỹ IBM_DAO của Nghĩa
được một số Quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư vào, và đưa ra các thông tin
sai sự thật có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO
(dự án tiền điện tử LayerZero).
Sau đó, Nghĩa đối tượng tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm
nhiều tài khoản telegram ảo do đối tượng sử dụng để giả mạo các thành viên có
nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền
ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của mình cho bị hại để chuyển
tiền USDT sau đó chiếm đoạt.
Toàn bộ thông tin về các dự án ZRO mà Nghĩa cung cấp cho nhà
đầu tư đều là bịa đặt, với mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che dấu
hành vi lừa đảo Nghĩa đã đăng ký các ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho
các nhà đầu tư chuyển tiền USDT sau đó Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm
đoạt của nhà đầu tư vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông
qua giao dịch trên sàn Binance.
Theo cáo trạng, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu
tư là 93.000 USDT (khoảng 2,35 tỷ đồng). Hiện cơ quan công an tiếp tục điều
tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Thời gian qua, Công an Thành phố đã triệt phá nhiều sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, điển hình như các sàn giao dịch do Phó Đức Nam cầm đầu, thu giữ, phong toả nhiều tài sản, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sàn giao dịch được quảng cáo, giới thiệu lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận lớn, nên đã lôi kéo nhiều nhà đầu tham gia để chiếm đoạt tiền đầu tư.
Mùa nồm ẩm miền Bắc có độ ẩm khá cao cùng mưa phùn kéo dài, khiến cho quần áo lâu khô hơn thường ngày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Vì thế, nhiều người bắt đầu tìm mua các loại tủ sấy, máy sấy quần áo.
Vài ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, ngày càng nhiều người đăng tải hình ảnh bản thân mặc chiếc bó hai dây màu hồng. Trên thực tế, món đồ trên là một sản phẩm nằm trong tính năng Tủ đồ AI mới ra mắt của ứng dụng chụp và chỉnh sửa hình ảnh mang tên BeautyCam (Trung Quốc).
Trên cơ sở những cảnh báo về 13 lỗ hổng bảo mật mới trong các sản phẩm Microsoft, Cục An toàn thông tin đã khuyến nghị các đơn vị, tổ chức rà soát hệ thống.