Vụ án bầu Kiên lũng đoạn thị trường tài chính: Cần làm rõ vai trò của bà Đặng Ngọc Lan

Bộ mặt thật của đại gia

Ngày 15/12/2014, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao đã tuyên y án Sơ thẩm với Nguyễn Đức Kiên như sau: 20 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”; 6 năm tù về tội “Trốn thuế”; 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên là 30 năm tù. Cũng chính thời điểm này, ngành tư pháp đã ghi nhận bản án thuyết phục dư luận trong việc xử lý sai phạm của một ông trùm tài phiệt từng thao túng ngân hàng ACB nhiều năm liên tục, kẻ tạo ra chuỗi những hành vi đầu tư trái phép theo mô thức “mạng nhện tài chính”, gây lũng đoạn cả hệ thống tài chính quốc gia.

Ngày 8/4/2016 vừa qua, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của ACB, Tổng Giám đốc ACB Đỗ Minh Toàn đã chính thức công bố với các cổ đông ACB về việc nhóm 6 công ty “con” liên quan đến bầu Kiên còn nợ lại 5.767 tỷ đồng – một con số “khủng” đối với tất cả doanh nghiệp hiện tại.

Có một số người từng “ngụy biện” cho rằng bầu Kiên có tài và thông minh, nhưng thực chất, đối chiếu toàn bộ diễn biến vụ án của tay trùm tài phiệt này, bản chất Nguyễn Đức Kiên chính là một kẻ “siêu lừa” và “siêu tham lam”.

Những người am tường thị trường tài chính đều biết, bầu Kiên thực sự giỏi nhất chỉ ở chiêu lừa gạt mọi người, với tài sản thực tế chỉ có vài trăm tỷ, thông qua các ma trận mạng nhện mua bán cổ phiếu “lòng vòng” và đầu tư vào các doanh nghiệp “ma”, công ty sân sau.

Bầu Kiên đã đẩy thị giá các cổ phiếu lên một giá trị “ảo” rồi cầm cố, thâu tóm cổ phiếu và thao túng hoạt động của hàng loạt ngân hàng. Cuối cùng, sau các ma trận đầu tư, số tiền bầu Kiên rút ra lên đến con số nhiều ngàn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền vay.

Và khi đối tượng này bị lực lượng chức năng điều tra nghiêm minh, vạch trần tội lỗi cũng là lúc giá trị tài sản thực của tay “bầu” tham lam này quay trở về con số thực âm với nhiều ngàn tỷ đồng.

Chiêu lừa dối mọi người nguy hiểm nhất đó chính là việc y dùng “mưu sâu, kế hiểm” của mình biến hàng loạt lãnh đạo ngân hàng trở thành đồng phạm của mình trong các chiến lược kinh doanh trái phép, đầu tư mua bán cổ phiếu “lòng vòng”.

Nhiều doanh nhân và cả những nhà quản trị nghiêm túc chưa kịp nhận ra thủ đoạn của bầu Kiên cuối cùng cũng tham gia ký các giao dịch tài chính, phải chịu chung số phận với ông trùm tài phiệt này khi bị phanh phui tội lỗi.

Mà kể ra nhiều con người từng bị xử chung với bầu Kiên cũng có phần nào tội nghiệp, bản thân họ với nhiều kinh nghiệm trên thương trường nhưng trước thói lạnh lùng và thủ đoạn mạnh mẽ của bầu Kiên, mọi người dường như sợ hãi nín nhịn.

Bản thân gia đình ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch ACB thời điểm bấy giờ – một người có công gầy dựng ACB cũng từng một thời điêu đứng, có những giai đoạn sắp phải bị đẩy ra khỏi ACB vì tội “dám chống đối” bầu Kiên, là một ví dụ.

Vợ bầu Kiên đang lặp lại sai lầm của chồng?

Khi Nguyễn Đức Kiên xộ khám, có một sự thật là mọi người đều chăm chú nhìn vào trùm tài phiệt này mà quên mất một con người – đó chính là bà Đặng Ngọc Lan, một người phụ nữ tưởng chừng “tay yếu chân mềm”.

Dư luận theo một quán tính cũng chỉ nhìn vào vẻ đẹp hiền lành của người phụ nữ này mà quên mất vai trò bà Đặng Ngọc Lan trong suốt quá trình làm việc chung với chồng. Người đàn bà này hoàn toàn không đơn giản như mọi người nghĩ.

Quay ngược lại thời điểm ngày 20/12/2012, thời điểm Công ty B&B của bầu Kiên cử Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Lan tham gia làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Tài chính Á Châu (AFG JSC) tại Công ty Hòa Phát Á Châu (HPAC), bằng nhiều thủ đoạn, bà Lan đã công khai chiếm giữ chiếc ghế quyền lực nhất là Chủ tịch HĐQT HPAC.

Trước đó, theo nhiều nguồn tin nội bộ HPAC cho biết, bà Lan chiếm được AFG JSC song song với việc công ty này chuyển nhượng cổ phần HPAC cho chính Công ty B&B với giá chuyển nhượng trên 647,4 tỷ đồng (chuyển nhượng 15 triệu cổ phần).

Tuy nhiên, thực chất nguyên thời gian dài Công ty B&B chỉ thanh toán số tiền cọc khoảng tầm 55 tỷ đồng nhưng vẫn ngang nhiên dùng quyền AFG JSC thao túng hoạt động tại HPAC.

Khi đã thao túng được HPAC, nhóm 4 cổ đông chính gồm: ACB, AFG, 2 em gái của bầu Kiên là Nguyễn Thúy Hương và Nguyễn Thúy Lan dùng toàn bộ vốn góp HPAC để góp vốn vào Công ty CP Phát triển đô thị Vinaconex – Viettel.

Để thực hiện việc góp vốn này, HPAC và ACB ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Vinaconex-Viettel. Theo đó, HPAC chuyển nhượng 5.102.041 cổ phần đã góp và quyền góp vốn tương ứng là 9.897.959 cổ phần với giá trị là 51.020.410 đồng.

Vào ngày 9/7/2010, ACB và HPAC tiếp tục ký hợp đồng ủy thác đầu tư cho ACB số tiền 150 tỷ đồng để nắm 15 triệu cổ phần của Vinaconex – Viettel.

Khi đã nắm được HPAC, tại Đại hội cổ đông của công ty này, bà Lan đã tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ 50 triệu cổ phần góp vốn tại Vinaconex – Viettel thông qua bên nhận ủy thác là ACB với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hoa Hướng Dương.

Ngày 1/7/2015, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục chuyển nhượng trên 44 triệu cổ phần Vinaconex – Viettel cho Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Hoa Hướng Dương, thu về trên 448 tỷ đồng.

Có thể nói, sau một vài phép tính đầu tư tài chính, bà Lan cũng giống bầu Kiên, chỉ dùng kỹ thuật đầu tư ma trận “lòng vòng”, từ việc dùng Công ty B&B mua cổ phần AFG JSC tại HPAC để thao túng Vinaconex – Viettel (thực chất B&B chỉ tốn khoảng trên 55 tỷ đồng).

Sau cùng, khi sở hữu được Vinaconex – Viettel thì bà Lan tiếp tục chuyển nhượng 15 triệu cổ phần (trị giá hơn 647 tỷ đồng, gấp 4 lần mệnh giá) với giá chuyển nhượng cực thấp bằng mệnh giá, gây thiệt hại thua lỗ cho chính B&B số tiền lên đến gần 500 tỷ đồng.

Rồi khi B&B bị thua lỗ do quá trình đầu tư, bà Lan lại dùng tiếp chiêu bài phát hành văn bản từ chối thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của HPAC với AFG JSC để đẩy thiệt hại từ B&B sang AFG JSC.

Cuối cùng, Công ty gia đình của bà Lan (Công ty B&B) đương nhiên không bị thiệt hại mà phía AFG JSC bị thiệt hại lên đến gần 500 tỷ đồng.

Hiện nay, nhóm 6 công ty liên quan đến bầu Kiên vẫn còn nợ gần 5.767 tỷ đồng, việc xử lý nợ của nhóm các công ty này đến năm 2015 (sau 3 năm xảy ra vụ án) vẫn chưa hề khả thi, dù Ngân hàng Nhà nước đang hết sức quyết liệt đề ra các biện pháp giải quyết.

Và vấn đề là, với khoản nợ “khủng” của bầu Kiên để lại, các công ty này và vợ bầu Kiên vẫn đang tiếp tục điều hành doanh nghiệp theo con đường đầu tư tài chính “lòng vòng ma trận”.

Dường như, bà Lan cũng như chồng bà (bầu Kiên) chưa bao giờ nhận ra tội lỗi của chính mình trong việc làm lũng đoạn hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam.

Dư luận quan tâm rằng, phải chăng bà Lan đang “tiếp bước” chồng mình thực hiện “sứ mệnh” tiếp tục làm lũng đoạn thị trường bằng thủ đoạn mà ông trùm tài phiệt bầu Kiên từng sử dụng?

Theo Nguyễn Hoàng Công Khôi (NB&CL)