Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà), và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó Tổng Giám đốc Vinafood II) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo hồ sơ vụ án, Vinafood II – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – được giao quản lý, sử dụng khu đất có giá trị lớn tại địa chỉ 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn, TP HCM).

Tháng 11/2010, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng, Vinafood II được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với khu đất này. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2014–2015, do làm ăn thua lỗ, doanh nghiệp quyết định bán tài sản để thu hồi vốn, trả nợ.

Lúc này, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, nắm được thông tin và đề xuất mua lại khu đất. Để tránh đấu giá công khai, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn nhằm hợp thức hóa việc chuyển nhượng. Sau đó, Vinafood II bán khu đất với giá 730 tỷ đồng cho Việt Hân Sài Gòn.

Trên danh nghĩa, đây là khoản góp vốn và thoái vốn của Vinafood II, nhưng bản chất là chuyển nhượng đất trái quy định. Giá trị chuyển nhượng gồm: 570 tỷ đồng chuyển nhượng trực tiếp, 160 tỷ đồng thông qua hình thức thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau, ông Đinh Trường Chinh đã bán 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng – cao gần gấp 2,3 lần giá mua ban đầu.

Để che giấu giao dịch và nguồn lợi bất chính, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Cụ thể: Ngày 30/1/2016, ông Chinh bán 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Đến ngày 1/2/2016, bà Hồng bán lại số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau đó, số tiền chênh lệch gần 891 tỷ đồng được rút tiền mặt, nộp vào tài khoản của Công ty Việt Hân và cá nhân ông Chinh.

Mặc dù ông Chinh không thừa nhận hưởng lợi, nhưng cơ quan điều tra xác định rõ: ông đã mua khu đất công với giá thấp, sau đó bán lại để thu lời khoảng 970 tỷ đồng.

Ông Đinh Trường Chinh từng được biết đến là chồng cũ của một hoa hậu nổi tiếng. Ông là người sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Hân từ năm 2006 đến 2016 – doanh nghiệp từng triển khai nhiều dự án lớn tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Hà Nội...

Sau đó, ông Chinh trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) – doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa năm 2016. HDTC từng thực hiện nhiều dự án quy mô lớn như: Khu dân cư Bình Trưng 10ha (TP Thủ Đức cũ), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh cũ), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (TP Thủ Đức cũ) và khu dân cư An Sương 65ha (quận 12 cũ).

Ngoài ra, HDTC còn triển khai hàng loạt công trình nhà ở tái định cư tại TP HCM.

×