Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 5.400%/năm ở Hà Nội

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm cho vay nặng lãi quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ nhiều vũ khí nóng. Đáng chú ý, nhóm này cho vay với mức lãi lên tới hơn 5.400%/năm.

Đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi là Nguyễn Tiến Hải (tức Hải “lé”, SN 1992, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội), một tên giang hồ cộm cán, có hai tiền án.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 9 đối tượng trú tại Hà Nội gồm: Nguyễn Tiến Hải, Phùng Thế Tài (SN 1991, 1 tiền án), Đặng Tuấn Linh (SN 1994), Nguyễn Minh Hồng (SN 1986, 1 tiền án), Đặng Bá Nam (SN 1991, 1 tiền án), Nguyễn Thiện Nhân (SN 1998, 1 tiền án), Nguyễn Văn Dương (SN 1992, 1 tiền án), Nguyễn Xuân Bình (SN 1993,1 tiền án), Nguyễn Thúy Minh (SN 1983).

Theo điều tra, Nguyễn Tiến Hải đầu tư 5 tỷ đồng để cùng Linh, Hồng, Hậu, Bình hoạt động cho vay tại cửa hàng cầm đồ Hải Linh tại số 215 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Việc cho vay nặng lãi thông qua 2 hình thức là vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 109,5%/năm đến 5.475%/năm) và "bốc bát họ" theo tỉ lệ 10 ăn 8 trong 50 ngày tương ứng với lãi suất là 146%/năm hoặc tỉ lệ vay 10 trả thành 12 trong 60 ngày tương đương mức lãi suất 121,6%/năm.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng thu lời 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Ngoài hoạt động tín dụng đen, nhóm còn liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 16/1 tại thị trấn Trâu Quỳ, khi Hải và đàn em hành hung ba người sau mâu thuẫn tại quán karaoke.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 4 khẩu súng, ống giảm thanh và 86 viên đạn các loại. Toàn bộ các đối tượng đều có tiền án, tiền sự, một số từng bị xử lý về hành vi đánh bạc, cố ý gây thương tích.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng nêu trên liên quan đến các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, không tố giác tội phạm.