hoặc
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
hoặc
Vui lòng nhập thông tin cá nhân
Nhập email của bạn để lấy lại mật khẩu
Ngày 28/5, công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn tiền ảo MTC, chiếm đoạt gần 10.000 tỷ đồng với hơn 138.000 tài khoản tham gia trên cả nước.
Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
Vào khoảng đầu năm 2024, lực lượng Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận lớn để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an thành phồ Hà Nội, Công an TP HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu gồm: Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984, ngụ phường Ngọc Thuy, quận Long Biên, Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, ngụ xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM); Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai) và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.
Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD, sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".
Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng, sau đó Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USD người chơi nạp vào.
Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.
Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USD tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng.
Ngày 27/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết lực lượng Quản lý thị trường tại tỉnh Vĩnh Phúc vừa liên tiếp triệt phá hai vụ vận chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn, thu giữ hơn 1,4 tấn hàng vi phạm.
Bộ Y tế mở cao điểm toàn quốc chống hàng giả y tế, phá đường dây đa cấp “khủng” 200.000 thành viên, bán thực phẩm chức năng chứa chất cấm, gần 5 tấn thực phẩm bốc mùi, không rõ nguồn gốc bị chặn trước khi tuồn ra thị trường, sầu riêng Việt Nam được mở thêm 829 vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc,… là những tin tức tiêu dùng nổi bật tuần qua.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một cơ sở sản xuất và buôn bán mỹ phẩm giả với quy mô lớn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Chủ mưu là Nguyễn Thị Dung (SN 1995), trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.
Chiều 27/5, do sự cố khoan hầm dự án metro Nhổn – ga Hà Nội, bùn đất lại trào lên trên phố Cát Linh. MRB đã tạm dừng thi công, xử lý khẩn cấp.
Công an Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng liên quan đường dây mua bán người, giữ người trái pháp luật, trong đó có hành vi chăn dắt 28 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke.
Đại học Vinh tạm đình chỉ cán bộ bị tố có hành vi không chuẩn mực với nữ sinh viên như "khoác vai, vòng tay quanh eo".
Ngày 27/5, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng nhiều phụ huynh bị lừa đảo khi đăng ký cho con tham gia “trại hè quân đội” thông qua các tài khoản Facebook giả mạo.
Các vết thương như gai đâm tưởng chừng đơn giản, nhưng trong một số trường hợp có thể để lại các biến chứng nguy hiểm. Một người đàn ông ở Thanh Hóa đã mắc viêm mô bào sau khi bị gai đâm ở đầm tôm.
Một người đi xe máy bất ngờ lao xuống "hố tử thần" trên quốc lộ 3B (Na Rì, Bắc Kạn); công tác cứu hộ gặp khó khăn do địa hình phức tạp và thiếu thiết bị chuyên dụng, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
