Triệt phá đường dây tiền ảo AGOLD lừa tiền của hơn 400 nhà đầu tư
Thứ tư, 12/11/2025 16:39 (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo AGOLD.
Theo đó, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với các đối tượng bị xác định cầm đầu là Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại Hà Nội). Hai đối tượng này cùng một số đồng bọn đã thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, do Đạt làm Tổng Giám đốc.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh bắt đầu quảng bá hệ thống AGOLD trên website http://agold.tech. Chúng đưa ra thông tin gian dối rằng AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain và có thể thanh khoản cao để đổi ra tiền Việt Nam trong tương lai.
Nhóm đối tượng chào mời các gói đầu tư từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, hứa hẹn trả thưởng bằng đồng DHT. Quan trọng hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp: những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm người tham gia sau.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan Công an
Kết quả điều tra cho thấy, thủ đoạn lừa đảo này đã kêu gọi được hơn 400 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền mà các nhà đầu tư bỏ ra không hề được chuyển vào bất kỳ hệ thống đào tiền điện tử nào. Thay vào đó, tiền được chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Đạt sau đó phân bổ số tiền này để trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo mô hình đa cấp và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.
Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến dự án AGOLD này liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao để trình báo và phối hợp giải quyết.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo, qua đó thành công chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nạn nhân.
Nhóm đối tượng chuyên tìm đến những gia đình đang có tang lễ để tổ chức đánh bạc nhằm trục lợi. Hành vi thể hiện sự vô cảm và băng hoại đạo đức cùng cực.
Dư luận đang dồn sự chú ý vào ngày 19/11 tới, khi TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies, hay còn gọi là Kẹo Kera.
Đế chế tội phạm xuyên quốc gia Prince Group bị phanh phui, khi bị Mỹ tịch thu 14,4 tỷ USD Bitcoin, kẻ cầm đầu Trần Chí thản nhiên gọi đó là tiền lẻ, phơi bày thế giới xa hoa, trụy lạc và thách thức pháp luật.
Tổ chức lừa đảo tinh vi dùng 32 "chú rể giả" để dụ dỗ hơn 50 phụ nữ ly hôn mua nhà, biến giấc mơ hạnh phúc về mái ấm thành bi kịch tiền mất tình tan, phơi bày góc khuất tàn nhẫn của thị trường bất động sản.
Suốt 26 năm, người chồng kiên trì giữ nguyên hiện trường vụ án mạng của vợ. Hung thủ là bạn học cũ cuối cùng cũng lộ diện, hé lộ bi kịch về yêu hận tình thù.
