Đăng nhập Đăng ký

hoặc

Vui lòng nhập thông tin cá nhân

Đặt lại mật khẩu

Nhập email của bạn để lấy lại mật khẩu

Email không đúng

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô hàng tỷ USD

Thứ hai, 11/08/2025 15:44 (GMT+7)

Nhóm tội phạm xuyên quốc gia lập hệ thống kinh doanh đa cấp trá hình, huy động hàng tỷ USD qua đồng tiền ảo PaynetCoin.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 20 bị can về các tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, lợi dụng mạng máy tính và viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt xuyên quốc gia. Chúng xây dựng hệ thống kinh doanh dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Công an xác định, đầu năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình đồng PAYN trên nền tảng blockchain, triển khai mô hình trả thưởng kiểu “kim tự tháp” đa cấp. Nhóm này mở các website như FMCPAY.com, AFF2024.com để người tham gia đăng ký, kích hoạt gói đầu tư với cam kết lãi 5-9%/tháng tùy gói. Ngoài ra, người giới thiệu thêm thành viên được nhận hoa hồng phần trăm.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Phú Thọ

Thực chất, nhóm này lấy tiền của người sau để trả cho người trước. Việc trả thưởng được thực hiện bằng PAYN, sau đó cho phép quy đổi sang USDT và rút ra USD hoặc VNĐ. Để tạo lòng tin, chúng quảng bá rằng sàn FMCPAY đã đăng ký tại Mỹ, PAYN có thể thanh toán vé máy bay, khách sạn… nhưng thực tế không có đơn vị nào chấp nhận.

Nhằm mở rộng mạng lưới, Hạ tổ chức hội thảo, lập nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo đầu tư. Đến khi bị triệt phá, công an đã kê biên, phong tỏa khối tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết đường dây này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD. Vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thanh An
Nguồn: sohuutritue.net.vn