Thủ đoạn chuyển gần 900 tỷ đồng hàng lậu của Nhật Cường qua sân bay Nội Bài

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra vừa kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Hàng hoá được Huy thuê vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều hình thức, trong đó Bùi Quang Huy thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này giúp Công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Cụ thể, Bùi Quang Huy thuê đường dây vận chuyển SH (do Nguyễn Bảo Trung cầm đầu) trực tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giao hàng tại trung tâm Hà Nội cho Bùi Quang Huy và đồng phạm.

Trong thời gian từ tháng 1/2016 - 11/2017, Nguyễn Bảo Trung tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 332 đơn hàng, với 40.006 sản phẩm, tổng trị giá gần 550 tỷ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 40 tỷ đồng.

Nguyễn Bảo Trung được Bùi Quang Huy và đồng phạm chi gần 14 tỷ đồng tiền cước vận chuyển.

Bùi Quang Huy cũng thuê đường dây vận chuyển Chị Yên HP và đường dây vận chuyển SRV chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài.

Đường dây Chị Yên HP (do người tên Yến, chưa rõ lai lịch cầm đầu) sẽ tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, làm thủ tục gửi hàng từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không cho đường dây SRV.

Sau đó, đường dây SRV (do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu) chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai hải quan, nhận hàng từ sân bay Nội Bài, dùng thủ đoạn lập các công ty "ma", lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng các mặt hàng khác, vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Bùi Quang Huy và đồng phạm.

Trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Yến cùng Đoàn Mạnh Phong và các đồng phạm vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi hơn 20 tỷ đồng. 

Bùi Quang Huy chi cho đường dây Chị Yên HP gần 1 tỷ đồng, đường dây SRV gần 7 tỷ đồng tiền cước vận chuyển.

Ngoài ra, đường dây Chị Yên HP còn tự vận chuyển 4 đơn hàng, với 145 sản phẩm, tổng trị giá hơn 4,3 tỷ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi gần 400 triệu đồng.

  MINH TUỆ