Ngày 12/7, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án 425V, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”. Qua điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm này đã cho vay hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng, lén lút hoạt động trong các khu dân cư và khu công nghiệp, gây mất an ninh trật tự. Trước nguy cơ phát sinh tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đầu tháng 4-2025, Công an TP Đà Nẵng quyết định xác lập chuyên án 425V để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm này.

Chuyên án được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Cục A06 – Bộ Công an. Qua nhiều tháng điều tra, theo dõi, thu thập tài liệu, ngày 9-7, Ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng: Nguyễn Đại Việt (1991, trú Hòa Xuân), Nguyễn Trung (1994, biệt danh Trung “AK”), Trần Trung Hiếu (1992) và Trần Mặn (1984, cùng trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo cơ quan điều tra, nhóm này không tổ chức thành đường dây cố định mà hoạt động riêng lẻ, mỗi đối tượng tự tìm kiếm “con mồi” thông qua các mối quan hệ xã hội hoặc mạng xã hội. Khi có người cần vay tiền, chúng yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, ảnh chân dung… để làm tin. Đặc biệt, người vay không cần tài sản thế chấp, chỉ cần chứng minh nơi cư trú.

Các khoản vay được áp dụng theo gói từ 20–25 ngày, trả góp hằng ngày với lãi suất từ 10–15%/gói, tương đương 120–180%/năm. Số tiền vay linh động, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Nếu người vay chậm trả, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc trực tiếp đến nhà đòi nợ.

Qua điều tra bước đầu, Công an xác định nhóm này đã cho vay hơn 1.000 lượt, với 660 người liên quan, tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.

Khám xét 4 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu và tang vật gồm: 4 cuốn sổ ghi chép cho vay, 45 giấy vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 8 điện thoại di động, 2 ô-tô, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng trong 3 tài khoản ngân hàng mang tên các đối tượng.

Đáng chú ý, đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu trực tiếp chứng minh hành vi cho vay nặng lãi, nhưng bước đầu xác định có liên quan đến hoạt động tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục triệu tập Dinh Thị Thi Tuyết (1993, trú quận Cẩm Lệ), được xác định có hành vi ghi số đề. Đồng thời, triệu tập thêm 2 đối tượng khác là Vũ Thị Bắc (1988, trú cùng địa bàn) và Võ Văn Hùng (1983, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Hiện chuyên án đang được mở rộng, lực lượng điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập thông tin từ người vay để củng cố hồ sơ, tiến tới khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Đại diện Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức cho vay không rõ nguồn gốc, đặc biệt là qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu tài chính, nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp để tránh rơi vào bẫy tín dụng đen và bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

×