Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa người Việt ở Úc và Mỹ hơn 1 tỷ đồng

Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), cùng trú tại TP Huế, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2025, hai đối tượng đến thuê nhà tại phường Lâm Viên (TP Đà Lạt) để làm “trụ sở” lừa đảo. Tại đây, Vĩnh và Thọ lập nhiều tài khoản Facebook ảo, sử dụng thông tin, hình ảnh giả mạo nhân viên ngân hàng để đăng tin quảng cáo hỗ trợ vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội.

Các fanpage như “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Vay vốn quốc tế 24/7”... được chạy quảng cáo nhắm tới người Việt Nam đang sinh sống tại Úc và Mỹ – nhóm dễ gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Khi có người để lại thông tin vay vốn, hai đối tượng lập tức giả mạo nhân viên ngân hàng, nhắn tin “tư vấn” rồi yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí như: “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hay “gốc và lãi tháng đầu”. Sau khi nhận tiền, chúng cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Trong vòng một tháng, hai đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng đã lừa hơn 1 tỷ đồng từ nhiều nạn nhân ở nước ngoài. Phần lớn bị hại là người Việt tại Úc và Mỹ, đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đáng chú ý, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án về tội sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản tại Đắk Nông năm 2021 và chỉ vừa chấp hành xong án phạt tù đầu năm nay.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP HCM cùng các cơ quan quốc tế để mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và xác minh thêm danh sách bị hại trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.