Đế chế tội phạm 12,5 tỷ USD tại Campuchia: Khi lừa đảo mạng chiếm 27% GDP

Dưới ánh đèn neon rực rỡ của các sòng bạc và những khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển, một nền kinh tế ngầm khổng lồ và tàn bạo đang phình to tại Campuchia. Các thành phố như Sihanoukville, Poipet và khu vực Vườn quốc gia Bokor đã không còn được biết đến như những thiên đường du lịch mà đã biến thành những đặc khu tội phạm lớn nhất Đông Nam Á. Một báo cáo gần đây từ Viện Hòa bình Mỹ (USIP) đã đưa ra con số gây sốc, chỉ riêng trong năm ngoái, doanh thu từ ngành công nghiệp tội phạm mạng tại đây đã đạt tới 12,5 tỷ USD, tương đương 27% GDP của Campichia.

Bức tranh tương phản

Tại Sihanoukville, chỉ cách bãi biển vài bước chân là khu phức hợp du lịch gồm 16 khách sạn và sòng bạc. Một trong số đó là khách sạn 8 tầng lộng lẫy với nhà hàng Quảng Đông cao cấp, phòng karaoke xa hoa thu hút du khách mỗi đêm. Ngay bên cạnh sự hào nhoáng đó, trong những tòa nhà kín cổng cao tường là một thế giới hoàn toàn khác, một "đại bản doanh" của tội phạm lừa đảo.

Bên trong những trại lừa đảo này, hàng ngàn thanh niên từ khắp châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, bị giam cầm, bị ép buộc làm việc quần quật 12-16 tiếng mỗi ngày để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn, họ sẽ phải đối mặt với những hình phạt man rợ như đánh đập, chích điện, thậm chí là cái chết.

Những ông trùm đội lốt doanh nhân

Đứng sau đế chế tội phạm này là những nhân vật có máu mặt, thường hoạt động dưới vỏ bọc của những doanh nhân thành đạt. Hứa Ái Dân, người Trung Quốc (63 tuổi), từng bị kết án tù vì cờ bạc trực tuyến ở quê nhà, đã bỏ trốn sang Campuchia, mua quốc tịch và trở thành chủ sở hữu của một khách sạn kiêm trại lừa đảo. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc y đã rửa tiền thông qua các công ty bất động sản và sử dụng lao động cưỡng bức.

Một nhân vật cộm cán tên Đổng Lạc Thành (57 tuổi) cũng đã thiết lập cứ điểm tội phạm trong khách sạn, liên quan đến lừa đảo qua điện thoại và buôn người và thu lợi rất lớn. Ông trùm Giang Thạc Chí (43 tuổi) không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh sang Myanmar và Thái Lan mà còn thao túng tiền cờ bạc trong lãnh thổ Trung Quốc thông qua hệ thống thanh toán của bên thứ ba.

Các nhánh của Hội Tam Hoàng như băng đảng khét tiếng 14K và Tân Nghĩa An cũng đã vươn vòi bạch tuộc đến khu vực này, điều hành các hoạt động buôn người, bắt cóc, tra tấn và buôn lậu ma túy. Ông trùm "Răng Gãy" Wan Kok Koi của băng 14K sau khi ra tù ở Ma Cao đã nhanh chóng xây dựng đế chế mới ở Đông Nam Á dưới vỏ bọc các hiệp hội văn hóa và công ty đầu tư.

Sự bành trướng của các tổ chức này không thể thiếu sự chống lưng. Một báo cáo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) vào tháng 5/2023 đã đưa ra cáo buộc gây rúng động, có bằng chứng cho thấy chính quyền một số địa phương ở Campuchia "tích cực hợp tác với các tổ chức tội phạm, thậm chí còn giao trả các nạn nhân buôn người đã trốn thoát cho các băng nhóm". Mặc dù chính phủ Campuchia hàng năm đều tuyên bố quét sạch tội phạm, cộng đồng quốc tế vẫn hoài nghi, gọi đó là những cuộc trấn áp lỏng lẻo.

Dòng tiền bẩn và mối đe dọa toàn cầu

Con số 12,5 tỷ USD không chỉ là thống kê kinh tế. Nó đại diện cho một dòng tiền bẩn khổng lồ đang chảy qua hệ thống tài chính. Theo USIP, phần lớn trong số tiền này sau khi được "rửa" qua các sòng bạc và các dự án bất động sản, đã chảy thẳng vào túi của một số người cầm quyền ở Campuchia. Điều này giải thích tại sao các nỗ lực trấn áp tội phạm từ bên ngoài thường gặp nhiều khó khăn và không đạt hiệu quả.

Mối đe dọa này không còn giới hạn ở Đông Nam Á. UNODC cảnh báo rằng các mạng lưới tội phạm này đang nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động sang Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông và thậm chí cả các quốc đảo Thái Bình Dương, bao gồm các nước như Zambia, Angola, Namibia, Fiji, Palau, Tonga và Đông Timor, tạo ra một hệ sinh thái tội phạm toàn cầu phức tạp gồm lừa đảo, bắt cóc, ma túy, rửa tiền và tội phạm mạng.

Tại Mỹ, Viện USIP đã đưa ra lời cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng. Họ cho rằng ngành công nghiệp lừa đảo ở Đông Nam Á đã trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia lớn đối với Mỹ, mức độ nguy hiểm có thể so sánh với việc buôn lậu ma túy fentanyl. Điều này cho thấy cuộc chiến chống lại đế chế tội phạm sẽ không chỉ là vấn đề của riêng Campuchia mà đã trở thành ưu tiên an ninh toàn cầu.