Ai là cầm đầu hệ sinh thái 9 công ty sản xuất sữa giả, thu lợi 500 tỷ đồng?

Ngày 12/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan điều tra xác định có 573 loại sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau đã được tung ra thị trường. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chất lượng không đạt yêu cầu, nhiều chỉ tiêu dinh dưỡng chỉ đạt 30–70% so với mức công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả theo quy định pháp luật. Đường dây này nhắm vào nhóm dễ tổn thương như người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai, thu lợi 500 tỷ đồng.

Dấu vết vẫn còn dù thay người đại diện pháp luật

Trong quá trình điều tra, kết quả bước đầu đã xác định được chủ mưu đứng sau vụ việc. Từ tháng 8/2021, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà cầm đầu thành lập doanh nghiệp Công ty Rance Pharma (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và Công ty Hacofood Group (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.

Dù là chủ thực sự nhưng từ cuối năm 2024, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã chuyển quyền đại diện pháp luật cho người khác đứng tên. Tuy nhiên, Hoàng Mạnh Hà vẫn là người ký các văn bản quan trọng với chức danh "người đại diện theo pháp luật".

Theo đó, tháng 8/2024, Hà chuyển giao cho Nguyễn Thành Luân làm giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma. Nhưng trên thực tế, công việc của Luân tại Công ty Rance Pharma chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh. Đồng thời, Luân còn là Giám đốc Công ty CP Dược Á Âu và Công ty Phúc An Khang (Cùng hệ sinh thái).

Tháng 10/2024, Nguyễn Văn Tú cũng được Vũ Mạnh Cường chuyển giao làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hacofood Group. Thực tế công việc của Tú tại công ty này chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh; đồng thời Tú còn là Giám đốc Công ty Win CT trong hệ sinh thái nêu trên.

Vũ Mạnh Cường giữ cổ phần chính tại Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma; Giám đốc Công ty Cổ phần dược quốc tế Group. Đối tượng sở hữu 53,84% cổ phần tại Rance Pharma, 27% tại Hacofood, và 20% cổ phần tại Big Four Pharma và Long Khang Group. Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường còn là người đại diện pháp luật của hệ thống chi nhánh Hacofood tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Còn người nắm giữ cổ phần chính tại Công ty Rance Pharma là Hoàng Mạnh Hà, với tỷ lệ 45,19%; Hà cũng sở hữu 27% tại Hacofood, 20% tại Big Four, 20% tại Long Khang, đồng thời giữ chức Giám đốc các chi nhánh của Rance Pharma tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Thêm vào đó, Hồ Sỹ Ý (SN 1988, HKTT tại xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là người được Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà giao trách nhiệm trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy của hai công ty Rance Pharma và Hacofood Group, trong đó bao gồm việc chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sản xuất tại các nhà máy này.

Hệ thống "chằng chịt", liên tục tăng vốn

Ngoài việc lập hai công ty Hacofood Group và Rance Pharma, mở nhà máy sản xuất sữa bột giả tại KCN Phú Nghĩa (Hà Nội), Cường và Hà còn góp vốn với nhiều người khác lập 9 công ty, tạo thành một hệ sinh thái nhằm đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối sản phẩm tại hai nhà máy của các công ty.

9 công ty trong hệ sinh thái này gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương); Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).

Theo dữ liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma có Giấy phép ĐKKD cấp ngày 24/8/2021. Ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Nhưng thực tế lại sản xuất và phân phối hàng loạt sản phẩm sữa bột giả dinh dưỡng trên quy mô toàn quốc.

Còn Công ty CP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group có Giấy phép ĐKKD cấp ngày 22/4/2022. Ngành nghề chính là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Công ty có mạng lưới chi nhánh tại nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc…

Từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cho thấy Công ty CP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma có liên hệ chặt chẽ về nhân sự, vốn và địa chỉ đăng ký, cho thấy dấu hiệu hình thành mạng lưới pháp nhân phục vụ sản xuất và tiêu thụ sữa giả quy mô lớn.

Tại thời điểm thành lập, Hacofood Group có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tháng 1/2025, Hacofood công bố tăng vốn lên 15 tỷ đồng, nhưng không nêu rõ danh sách cổ đông mới.

Khác với Hacofood, Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rance Pharma đã thực hiện liên tiếp ba lần tăng vốn, tháng 1/2024, tăng lên 22 tỷ đồng; tháng 6/2024, tăng tiếp lên 52 tỷ đồng, chỉ trong một thời gian ngắn.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood do Cường và Hà điều hành có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được Bộ Công an mở rộng điều tra.